我院第三届监事会第一次会议于2008年6月3日在兰州召开，参加本次会议的有院监事罗立生、张  伟、刘长胜、尹长君。

本次会议的议题是：

1. 关于审议中铁西北科学研究院有限公司监事会人员调整方案和选举监事会主席的有关事宜；

2. 关于提请审议《中铁西北科学研究院有限公司监事会议事规则》的议案；

3. 关于提请审议《中铁西北科学研究院有限公司2007年度财务决算报告》的议案；

4. 安排部署2008年公司监事会重点工作。

    与会监事根据中国中铁股份有限公司《关于中铁西北科学研究院有限公司治理结构有关人员调整的通知》（中铁股份[2008]152号）精神，周世祥、李德忠不再担任我公司专职外部监事，罗立生、张伟为我公司专职外部监事人选，其中罗立生为监事会主席人选。经过充分酝酿和投票选举，罗立生同志当选为中铁西北科学研究院有限公司第三届监事会主席；针对我院股东之一中国铁道科学研究院股权转让、中国中铁股份公司将注资、监事会人员调整等重大变化，公司将成为一人有限公司，原《监事会议事规则》已不能适应公司现实情况，与会监事对新制定的《监事会议事规则》进行了认真讨论，认为该规则遵循《公司法》和《公司章程》的基本原则，符合公司实际，会议一致通过了《监事会议事规则》；针对公司2007年度财务决算报告，监事们认为，2007年公司财务状况良好，经营成效较好，利润水平较高，会议一致通过了2007年度财务决算报告。

    新一届监事会对2007年下半年的工作进行了安排部署，并对监事会内部人员进行了分工。提出希望新老监事认真履行好职责，要相信和依靠西北院的广大职工，尽快了解西北院的实际，发扬务实的精神，协助好西北院的领导班子把西北院的工作做好。最后各位监事还就如何搞好监事会的工作，发挥好监督检查职能等问题进行了深入的探讨，并就监事会如何随时了解重大重要事项和我院经营生产信息，做到科学决策提出了很好的建议，一是要把“中铁科技大厦”筹建大事办好，特别是投资和施工质量要全程关注；二是发扬务实精神，采用现代化网络定期通报重大重要情况，便于决策；三是按照议事规则提供报告和举行会议，董事会、监事会工作要依据《公司法》和《公司章程》规范进行；四是应及时提供年度财务报告，同时要重视财务分析和经济活动分析。